• میلیاردها دلار از طریق کازینوهای بریتیش کلمبیا بین سال‌های 2008 تا 2018 پولشویی شد.
  • BCLC، مجری قانون و بسیاری از سیاستمداران در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفتند.
  • با وجود هشدارهای مکرر، اقدام برای مبارزه با پولشویی تنها در سال 2015 آغاز شد.
  • در این گزارش 101 توصیه برای بهبود استانداردهای مبارزه با پولشویی وجود دارد.

گزارش جدیدی که به سفارش دولت ایالتی بریتیش کلمبیا تهیه شده است نشان می دهد که چگونه میلیاردها دلار از طریق کازینوهای این استان پولشویی شده است شده است. آستین کالن، قاضی سابق دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، رهبری این مطالعه را برعهده داشت که در روز چهارشنبه به بررسی پولشویی بین سال‌های 2008 تا 2018 می‌پردازد.

جلسات رسیدگی به مدت 133 روز با 199 شاهد برگزار شد.

انتشار گزارش 1800 صفحه ای مدت زیادی است که در راه است. جلسات استماع طی 133 روز برگزار شد و در آن 199 شاهد شهادت دادند. شرکت بخت آزمایی بریتیش کلمبیا (BCLC) و همچنین بسیاری از سیاستمدارانی که مرتبط با این گزارشات بودند، انتقادات زیادی را به آن وارد کردند. قاضی سابق کالن معتقد است که سیاستمداران و اپراتورها به اندازه کافی برای جلوگیری از پولشویی که به صورت آشکار رخ می داد، تلاش نکردند.

تعداد زیادی پرچم قرمز

در حالی که در این گزارش رقم دقیقی برای مجموع پول های پولشویی شده وارد نشده است، کالن معتقد است که قطعاً مقدار آن هر سال میلیاردها دلار بوده است. طی یک کنفرانس خبری، کالن گفت: «برای مدت طولانی پولشویی در حاشیه نگه داشته شده است. اغلب اوقات تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. زمان آن فرا رسیده است که آن را تغییر دهیم.»

علاوه بر پرچم قرمز در مورد مقدار قابل توجه تراکنش های نقدی، همچنین گزارش شده است که خود پول نقد دارای ویژگی های مشترکی بوده است که اغلب از آن در ارتکاب جرایم استفاده می شود، از جمله انواع صورت حساب های مورد استفاده، نحوه چیدمان آنها و نحوه انتقال به قفس کازینو. کالن معتقد است اینکه کازینوها مبلغ بسیار هنگفتی از درآمدهای مجرمانه را اداره می کرده اند، باید آشکار می شد.

علیرغم صدور هشدارهای مکرر از سوی ادارات مختلف اجرای قانون، تا سال 2015 اقدام مناسبی برای مقابله با پولشویی صورت نگرفت. بر اساس این گزارش ، BCLC “در برابر درخواست های صورت گرفته جهت اقدام مقاومت کرد و تقریباً بدون استثنا به همه این تراکنش ها اجازه داد.” یک بازپرس ارشد سابق در تنظیم مقررات شرط بندی استان در جلسه ای گفت که پول نقد بوی پول مواد مخدر می دهد، اما حامیان در مورد منبع وجوه خود سوالی مطرح نکردند.

توصیه های گسترده

یک نماینده حقوقی BCLC اعتراف کرد که نسبت به تراکنش های مشکوک باید واکنش سریع تری صورت می گرفت. در حالی که بسیاری از سیاستمداران در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفتند، قاضی سابق کالن بر این باور است که هیچ مدرکی دال بر فساد از جانب آنها صرفا به این دلیل که در برخورد مناسب با پولشویی با شکست مواجه بوده اند، وجود ندارد.  

علاوه بر پولشویی از طریق کازینوهای استان، سازمان های جنایی در این منطقه از طریق بازار کالاهای لوکس و املاک محلی نیز اقدام به پولشویی می کردند.

در مجموع، 101 توصیه در این گزارش وجود دارد. مواردی شامل پایین آوردن مقدار نیاز به اثبات وجوه از 10000 دلار کانادا به 3000 دلار کانادا (از 7731 دلار آمریکا به 2319 دلار آمریکا) و داشتن یک کمیسیون اختصاصی برای مبارزه با پولشویی است. دیوید ابی، دادستان کل بریتیش کلمبیا از انتشار این گزارش استقبال کرد و گفت که استان تمام توصیه ها را بررسی خواهد کرد. به گفته ابی، این طرح در نهایت منجر به این خواهد شد که منطقه این تصویر را تغییر دهد که به جای داشتن پول‌های کثیف کنترل نشده از طریق کازینوهای ما، به سمت مدلی از دولت‌هایی که به شدت به تهدید پولشویی پاسخ می‌دهند، حرکت کنیم”.