• در پی تحقیقات بلند مدت پنج نفر دستگیر شدند.
  • مقامات حدود 24.3 میلیون دلار کانابیس و بیش از 1 میلیون دلار کانادا پول نقد را کشف و ضبط کردند.
  • تولیدکنندگان غیرقانونی ماری جوانا بیش از 3 میلیون دلار کانادا را از طریق کازینو پولشویی کردند.
  • AGOC اثربخشی کنترل های ضد پولشویی را مجددا بررسی خواهد کرد.

از بین بردن طرح های این چنینی

پلیس در انتاریو یک طرح پولشویی را کشف کرده است که از طریق کازینوهای نیاگارا و سایر کازینوهای استان پولشویی صورت می گرفته است. روز سه شنبه، شعبه پلیس سواره سلطنتی کانادا (RCMP) همیلتون-نیاگارا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقات طولانی مدت در مورد قاچاق مواد مخدر و پولشویی، پنج نفر با مجموعه 29 اتهام روبرو هستند. این افراد عبارتند از: جیان هوآ تائو، ان کوان چن، بو های چن، لین لی و زو ون چانگ.

حدود 24.3 میلیون دلار کانادا (18.6 میلیون دلار آمریکا) کانابیس را کشف و ضبط کردند.

مقامات حدود 24.3 میلیون دلار کانادا کانابیس (یعنی معادل 18.6 میلیون دلار آمریکا) و بیش از 1 میلیون دلار کانادا (766750 دلار آمریکا) وجه نقد را کشف و ضبط کردند. پلیس اخیراً حکم بازرسی شش پروژه بزرگ تولید ماری جوانا و پنج محل را صادر کرده است اما هنوز هیچگونه جزئیاتی در مورد محل عملیات رشد یا اقامتگاه ها ارائه نشده است.

یک تحقیق گسترده

منشأ این تحقیقات به سال 2017 بازمی‌گردد که RCMP از طرح احتمالی پولشویی در کازینوهای اطراف با خبر شد. به گفته مقامات، تولیدکنندگان غیرقانونی ماری جوانا موفق به پولشویی بیش از 3 میلیون دلار کانادا (2.3 میلیون دلار) شدند.

اخلال در تجارت غیرقانونی مواد مخدر و مصادره درآمدهای حاصل از پولشویی

مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) و پلیس استان انتاریو هر دو به RCMP در انجام این تحقیقات کمک کردند. جف کوپر، سرپرست RCMP، در مورد افشای موفقیت آمیز طرح قاچاق مواد مخدر و پولشویی گفت: این یک نمونه عالی از این است که چگونه میتوان از طریق تلاش های اجرایی هماهنگ در تجارت غیرقانونی مواد مخدر اختلال ایجاد کرد و از طریق مصادره درآمدهای حاصل از پولشویی، جوامع ایمن تری داشت. 

مشکل با کازینوهای دیگر

کمیسیون بازی و الکل انتاریو (AGCO) شروع به بررسی اثربخشی کنترل‌های فعلی ضد پولشویی در کازینوهای استان کرده است. پولشویی چیزی است که کازینوها در سراسر جهان مجبور به مقابله با آن بوده اند و این در حالی است که افرادی که در پولشویی ها نقش دارند، مدام رویکرد خود را تغییر می دهند و خلاقانه تر عمل می کنند.

Fallsview Casino Resort و Casino Niagara دو کازینو اصلی در نیاگارا هستند. هر دوی این موسسات بازی های رومیزی و ماشین های اسلات را ارائه کرده اند.

همچنین اخیرا اقدامات گسترده پولشویی در بریتیش کلمبیا کشف شده است. گزارشی که ماه گذشته منتشر شد نشان داد که چگونه میلیاردها دلار از طریق کازینوهای استان بین سال‌های 2008 و 2018 پولشویی شده است. تنظیم‌کننده‌های بازی، سیاست مداران و مجریان قانون در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفتند و در مجموع 101 توصیه با هدف بهبود استانداردهای مبارزه با پولشویی در منطقه ارائه شد.